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客厅装修,烟台泰和新材料股份有限公司2018年度报告摘要,心肌梗塞

admin admin ⋅ 2019-04-26 05:41:54

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

一切董事均已到会了审议本陈说的董事会会议。

非规范审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的一般股赢利分配预案为:以610,833,600股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择通过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司专业从事氨纶、芳纶等高功能纤维的研制出产及出售,主导产品为纽士达氨纶、泰美达间位芳韩国女主播yanghanna纶、泰普龙对位芳纶及其上下流制品。

1、氨纶事务

公司是国内首家氨纶出产企业,纽士达氨纶首要运用在纺织范畴及医疗卫生范畴,用于添加织物的弹性,被誉为纺织品中的“调味品”,产能居国内前五位。

氨纶在纺织服装范畴现已得到了遍及运用,成为必不可少的纺织质料,跟着人们对时髦潮流和舒适性的寻求以及消费观念的晋级,商场需求量整体呈添加态势。

2018年底国内氨纶产能到达78.6万吨,同比添加约11%;需求量58.5万吨,同比添加约10%。尽管下流需求坚持两位数添加,但因为新增产能相对较多,落后产能退出较少,供大于求的问题依然杰出,职业坚持弱势下行调整,价格跌幅较为显着,职业赢利比2017年出现下降;另一方面,职业界部的洗牌晋级继续,龙头企业的扩产加速,而中东部老旧设备的减停量逐渐添加,部分小设备筛选,职业的工业集中度逐渐进步。

2018年氨纶价格走势图

2018年氨纶主质料价格坚持高位运转,尽管出现前高后低的走势,但跌幅较小,全年均价较2017年均出现上涨态势;而氨纶价格接连单边弱势跌落,业界企业盈利压力遍及上升,职业亏本面不断扩展。除主质料外,包装本钱和煤改气导致的能源动力本钱上涨,也腐蚀了职业的赢利。

2017-2018年40D氨纶赢利走势图(本节氨纶职业相关数据及图表均引自我国化纤信息网)

公司是我国芳纶工业的开辟者和领军企业,首要产品包含泰美达间位芳纶、泰普龙对位芳纶,产能均位居国内首位,其间间位芳纶产能居全球第二位。泰美达间位芳纶具有优异的耐高温、阻燃、绝缘功能,广泛运用于个别防护、环境保护、航空航天、电气绝缘等范畴;泰普龙对位芳纶一起具有耐高温、阻燃、高强度、高模量等优异的归纳功能,不仅是国防军工、安防反恐必需的要害资料,还广泛运用于光缆、轿车等范畴,具有宽广的商场前景。

芳纶职业的竞赛相对寡头,现在的商场容量相对较小,微观环境、供求局势及竞赛手段的改动都会对职业发作较大影响。自2017年起,因为供给偏紧、需求添加,职业供需环境发作较大改动,芳纶进入求过于供的局势,一起遭到质料本钱上涨的推进,芳纶价格继续上涨,盈利状况不断改进。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:公民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:公民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

适用 不适用(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

2018年,获益于间位芳纶、对位芳纶两大事务板块的添加,公司盈利水平出现了较大起伏的进步。

间位芳纶方面,因为供给偏紧、需求添加,一起遭到质料本钱上涨的推进,芳纶出价格格继续上涨,出产线满负荷运转,产值、销量均完结大幅添加。依据商场改动,公司及时调度出产满意商场需求,产品结构不断优化,完结赢利的大幅添加。

对位芳纶方面,公司多年来的商场培养获得成效,下流需求继续添加,出价格格不断上涨,产品继续满产满销,军用头盔、战术手套等军民交融项目相继落地,经济效益大幅添加。

氨纶方面,受供给过剩、中美买卖冲突等要素影响,商场继续低迷,产品价格不断下滑;一起,职业进入深度调整期,有的企业继续扩产,也有企业破产、减产或许停产。针对这一状况,公司施行烟台、宁夏双基地战略,在低本钱区域收买氨纶项目,活跃优化工业布局,稳固进步竞赛实力,全年产值、销量均完结大幅添加。但因为新项目调试周期较长、调试本钱较高;一起,氨纶质料价格高位运转,下流商场需求不旺,氨纶事务出现亏本,削减了公司成绩的添加起伏。

受此影响,2018年公司共完结运营赢利15,820.09万元,同比上升28.27%;赢利总额15,776.26万元,同比上升28.13%;归属于上市公司股东的净赢利15,635.97万元,同比上升56.25%;基人老不以筋骨为能本每股收益0.26元,同比上升62.50%。2018年公司收买了宁夏越华与氨纶事务相关的运营性财物,总财物同比添加44.89%。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改动

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改动的阐明

适用 不适用(1)运营收入同比上升39.72%,首要是本期氨纶事务新增宁夏宁东氨纶,芳纶事务量价齐升。

(2)运营本钱同比上升38.04%,首要是本期氨纶、芳纶销量添加,且首要质料本钱上升。

(3)归属于上市公司一般股股东的净赢利同比上升56.25%,首要是本期芳纶事务量价齐升。

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改动的状况阐明

本公司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业管帐准则的要求编制2018年度财政报表,此项管帐方针改动选用追溯调整法。2017年度财政报表受重要影响的报表项目和金额如下:

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况客厅装饰,烟台泰和新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,心肌梗塞阐明

适用 不适用(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改动的状况阐明

本年兼并报表规模新增宁夏泰和芳纶纤维有限职责公司;因股权稀释损失操控权,削减烟台泰和工程资料有限公司。

2018年7月20日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于建立宁夏泰和芳纶纤维有限职责公司的方案》,公司与宁夏宁东开宣布资有限公司(以下简称“宁东出资公司”)、宁波梅山保税港区康舜股权出资合伙企业(有限合伙)(简称“康舜基金”)一起出资建立宁夏泰和芳纶纤维有限职责公司(以下简老婆相片称“宁夏泰和芳纶”),活跃拓宽芳纶事务。宁夏泰和芳纶注册资金18,000万元,其间公司以货币资金出资11,700万元,出资份额为65%;宁东出资公司以货币资金出资4,500万元,出资份额为25%;康舜基金以货币资金出资1誓缚典礼使命怎么做,800万元,出资份额为10%。宁夏泰和芳纶公司并入公司兼并报表规模。

公司原持有烟台泰和工程资料有限公司股份份额70%,2017年10月与烟台创业高科技有限公司、烟台市汇德化工有限职责公司、高殿飞、宋万全、陈刚和冯绍纯签定《增资协议书》,依据协议本公司对工程资料公司增资111.7685万元,烟台创业高科技有限公司增资502.80万元,烟台市汇德化工有限职责公司增资502.80万元。增资后工程资料公司注册本钱为1,676万元,其间:本公司出资502.8105万元,占30%;烟台创业高科技有限公司出资502.80万元,占30%;烟台市汇德化工有限职责公司出资502.80万元,占30%;高殿飞69.8289万元,占4%;宋万全出资55.8632万元,占3%;陈刚出资27.9316万元,占2%;冯绍纯出资13.9658万元,占1%。依据《股权转让补充协议》约好,完结工商改动即享有股东权力和职责。截止2018年7月30日,增资款已悉数到位,工程资料公司完结工商改动。公司对工程资料公司损失操控权,不归入公司兼并报表规模。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

烟台泰和新资料股份有限公司

董 事 长:宋 西 全

二〇一九年四月十九日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 布告编号:2019-008

第九届董事会第十四次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

烟台泰和新资料股份有限公司第九届董事会第十四次会议(例行会议)于2019年4月19日在本公司举行。本次会议由董事长宋西全先生招集和掌管,会议告诉于2019年4月8日以专人送达和电子邮件方法宣布。会议应到董事9名,实到董事9名,契合有关法令、行政法规、部门规章和《公司章程》的规矩。公司监事和高档办理人员列席本次会议。会议通过以下抉择:

1、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过2018年度总司理作业陈说。

2、以9票赞同客厅装饰,烟台泰和新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,心肌梗塞、0票放弃、0票对立,通过2018年度财政决算陈说:

公司本年累计完结运营收入21.72亿元,比上年15.55亿元上升40%;累计完结赢利总额15,776万元,比上年12,312万元上升28%;完结归属于母公司股东的净赢利15,636万元,比上年10,006万元上升56%。

该陈说需求提交2018年度股东大会赞同。

3、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过2018年度赢利分配预案:

经信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,2018年度公司(母公司)完结净赢利177,385,285.89元,依据《公司法》和《公司章程》的规矩,提取10%的法定盈利公积金17,738,528.59元,加年头未分配赢利847,913,034.80元,减当年对股东的分配30,541,680.00元,减工程资料子公司操控权损失影响1,898,208.29元,可分配赢利余额为975,119,903.81元。

公司拟以2018年底股本总数610,833,600股为基数,向整体股东每10股分配现金盈利0.5元(含税),算计分配盈利30,541,680.00元。

本次赢利分配施行后,未分配赢利余额为944,578,223.81元,本钱公积余额为234,573,216.05元,留下今后年度分配。

独立董事对《2018年度赢利分配预案》宣布了独立定见,以为:2018年度公司董事会提出的赢利分配预案契合《公司章程》的有关规矩,契合公司实践状况和久远开展的需求,有利于保护公司整体股东的长时刻利益。咱们赞同董事会提出该预案,并提请股东大会审议。上述独立定见详见2019年4月22日的巨潮资讯网。

该预案需求提交2018年度股东大会赞同。

4、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过2018年度董事会作业陈说。

《2018年度董事会作业陈说》详见《2018年年度陈说》全文第三节、第四节。

该陈说需求提交2018年度股东大会赞同。

独立董事范忠廷、包敦安、邹志勇向董事会提交了2018年度述职陈说,并将在2018年度股东大会上进行述职。独立董事述职陈说详见2019年4月22日的巨潮资讯网。

5、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过2018年年度陈说及其摘要。

《2018年年度陈说摘要》详见2019年4月22日的《中客厅装饰,烟台泰和新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,心肌梗塞国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,《2018年年度陈说》全文详见2019年4月22日的巨潮资讯网。

独立董事针对公司2018年度控股股东及其他相关方占用公司资金以及公司对外担保状况出具了专项阐明,并宣布了独立定见,详见2019年4月22日的巨潮资讯网。

监事会对2018年年度陈说及其摘要进行了审阅,并出具了审阅定见,详见刊登于2019年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会抉择布告。

该陈说需求提交2018年度股东大会赞同。

6、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过2018年度内部操控自我点评陈说。

《2018年度内部操控自我点评陈说》及《2018年度内部操控规矩履行自查表》详见2019年4月22日的巨潮资讯网。

独立董事对《点评陈说》宣布了独立定见,详见2019年4月22日的巨不归之森潮资讯网。

监事会对《点评陈说》进行了审阅,并出具了审阅定见,详见刊登于2019年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会抉择布告。

7、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于从头承认审计委员会及战略委员会委员的方案。

(1)审计委员会

主任委员:范忠廷(独立董事,管帐学教授)

委员:陈殿欣(董事)、邹志勇(独立董事)

(2)战略委员会

主任委员:宋西全(董事长)

委员:孙茂健(董事)、马千里(董事)、孙朝辉(董事)、包敦安(独立董事)

相关董事简历详见附件。

8、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于续聘管帐师事务所的方案:

赞同公司续聘信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,聘期一年,并提请股东大会授权董事长抉择其酬劳事项。该方案需求提交2018年度股东大会赞同。

独立董事对公司续聘管帐师事务所事宜宣布了独立定见,以为:信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)现为本公司的外部审计组织,已接连为公司效劳17年。在担任本公司审计组织期间,该所能够客观、公平、独登时履行职责,出具的各项陈说能够客观、实在地反映公司的财政状况和运营效果。咱们以为信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)具有为公司担任年度审计组织的资质和才能,赞同续聘为本公司2019年度审计组织,聘期一年。上述独立定见详见2019年4月22日的巨潮资讯网。

9、以3票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于承认2018年度日常相关买卖金额并赞同2019年度日常相关买卖的方案。在表决时,相关董事宋西全、孙茂健、马千里、迟海平、陈殿欣、孙朝辉进行了逃避。

该方案中2019年与万华化学之间的相关买卖需求提交2018年度股东大会赞同。

《关于2018年度日常相关买卖金额及2019年度日常相关买卖估计布告》详见2019年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

针对2019年度日常相关买卖,公司独立董事签署了事前认可定见,并宣布了独立定见,独立定见详见2019年4月22日的巨潮资讯网。

10、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于赞同2019年度银行归纳授信额度的方案:

赞同公司2019年度向银行请求总额不超越公民币61亿元的授信额度,上述授信额度在不同主体、不同项目之间能够恰当调理,详细融资金额将视项目建造进展及出产运营对资金的需求状况承认。授权董事长代表本公司处理上述事宜,并签署有关合同及文件。本抉择的有用期为一年。

11、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于改动管帐方针的方案。

《关于改动管帐方针的布告》详见2019年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

12、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过2019年第一季度陈说。

《2019年第一季度陈说正文》详见2019年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,《2019年第一季度陈说全文》详见2019年4月22日的巨潮资讯网。

13、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于出资建造8,000吨/年防护用高功能间位芳纶高效集成工业化项意图方案。

《关于出资建造8,000吨/年防护用高功能间位芳纶高效集成工业化项意图布告》详见2019年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

该方案需求提交2018年度股东大会赞同。

14、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于出资建造15,000吨/年高效不同化粗旦氨纶工程项意图方案。

《关于出资建造15,000吨/年高效不同化粗旦氨纶工程项意图布告》详见2019年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《客厅装饰,烟台泰和新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,心肌梗塞证券日报》和巨潮资讯网。

15、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于出资建造30,000吨/年绿色不同化氨纶智能制作工程项意图方案。

《关于出资建造30,000吨/年绿色不同化氨纶智能制作工程项意图布告》详见2019年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

该方案需求提交2018年度股东大会赞同。

16、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于添加对子公司担保额度的方案。

《关于添加对子公司担保额度的布告》详见2019年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对该方案宣布了独立定见,详见2019年4月22日的巨潮资讯网。

该方案需求提交2018年度股东大会赞同。

17、以9票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于举行2018年度股东大会的方案,抉择于2019年5月27日举行2018年度股东大会。

《关于举行2018年度股东大会的布告》详见2019年4月22日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此布告。

董 事 会

2019年4月22日

附件:相关董事简历

孙茂健先生,我国籍,1959年出世,中共党员,本科学历,研究员。曾任烟台张裕集团香槟酒公司司理,烟台张裕集团公司副总司理,烟台星华氨纶有限公司董事长、本公司董事长。2001年5月起任本公司董事,现在兼任烟台泰和新材集团有限公司董事长、总司理。孙茂健先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分或证券买卖所惩戒,与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无亲属联系;其直接持有烟台泰和新材集团有限公司股权,未持有本公司股份。

宋西全先生,我国籍,1974年出世,中共党员,硕士学历,研究员。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部司理、总司理助理、副总司理。2005年4月起任公司董事,2009年10月起任公司总司理,2013年4月起任国家芳纶工程技能研究中心主任,2018年8月起任公司客厅装饰,烟台泰和新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,心肌梗塞董事长,现在兼任烟台泰和新材集团有限公司董事、宁夏泰和芳纶纤维有限职责公司董事长。宋西全先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分或证券买卖所惩戒,与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无亲属联系;其直接持有烟台泰和新材集团有限公司股权,未持有本公司股份。

马千里先生,我国籍,1971年出世,中共党员,博士学历,高档工程师。曾任本公司技能中心副主任、总司理助理、总工程师、副总司理,对位芳纶事业部总司理,烟台星华氨纶有限公司董事。2005年4月起任本公司董事,201客厅装饰,烟台泰和新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,心肌梗塞3年4月起任国家芳纶工程技能研究中心副主任,现在兼任烟台泰和新材集团有限公司副总司理、烟台泰和工程资料有限公司履行董事。马千里先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分或证券买卖所惩戒,与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无亲属联系;其直接持有烟台泰和新材集团有限公司股权,未持有本公司股份。

陈殿欣女士,我国籍,1966年出世,中共党员,研究生学历,高档管帐师。曾任烟台市国有财物点评中心职工、副主任,烟台市国资局财物点评办理科副科长,烟台市国资委财物点评办理科副科长,烟台市国资委机关支部专职副书记。2011年1月至2013年9月,任烟台市国资委产权办理科科长;2013年9月至2014年2月,任烟台市国资委离退休干部作业作业室主任、产权办理科科长;2014年2月至2018年10月,任烟台市国资委离退休干部作业作业室主任(期间,先后兼任烟台冰轮集团有限公司及烟台冰轮股份有限公司董事;烟台泰和新材集团有限公司董事、烟台泰和新资料股份有限公司董事;烟台国丰出资控股有限公司董事长;烟台国盛出资控股有限公司董事长、总司理;烟台国鑫出资小泡芙妈妈有限公司董事长;烟台中集来福士海洋工程有限公司副董事长、董事;烟台中集来福士船业有限公司副董事长、董事;烟台国裕融资租借有限公司董事等)。2018年10月起任烟台国丰出资控股有限公司党支部副书记、总司理,2019年2月起任本公司董事。现在兼任烟台泰和新材集团有限公司董事、万华实业集团有限公司董事、烟台万华化工有限公司董事、烟台冰轮集团有限公司董事、烟台张裕集团有限公司董事。陈殿欣女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分或证券买卖所惩戒,其与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无亲属联系;其在公司直接控股股东处任职,未持有本公司股份。

孙朝辉先生,我国籍,1986年出世,中共党员,研究生学历。曾任烟台牟平区路途运送办理处职工、烟台市交通运送办理处职工。2012年5月至2015年7月,福山区回里镇胡家夼村挂职“第一书记”;2015年月7至2016年11月,烟台市交通运送局借调作业;2016年11月至2017年4月,任烟台国裕融资租借有限公司职工;2017年4月至2018年7月,任烟台国裕融资租借有限公司归纳办理部副部长;2018年7月至2018年10月,任烟台国裕融资租借有限公司归纳办理部部长;2018年10月起任烟台国丰出资控股有限公司出资开展部副部长,2019年2月起任本公司董事。现在兼任烟台泰和新材集团有限公司董事、烟台冰轮集团有限公司董事、烟台鹏晖铜业有限公司董事、香港国泰出资控股有限公司董事。孙朝辉先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分或证券买卖所惩戒,其与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无亲属联系;其在公司直接控股股东处任职,未持有本公司股份。

范忠廷先生,我国籍,1963年出世,中共党员,本科学历。管帐学教授,注册税务师,山东省税务局培训基地主讲教师。曾任山东烟台财政校园教研室副主任、将军保险经纪有限职责公司商场部司理。2002年2月起任烟台职业学院教研室主任,2014年4月起任本公司独立董事,现在兼任双塔食物股份有限公司独立董事。范忠廷先生与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无亲属联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分或证券买卖所惩戒,其与公司及控股股东、实践操控人不存在相相联系,未持有本公司股份。范忠廷先生自201成人快猫4年2月获得独立董事任职资历。

邹志勇先生,我国籍,1964年出世,中共党员,博士学历,教授。曾任山东轻工业学院机电工程学院副院长,山东轻工业学院经济办理学院副院长,山东轻工业学院商学院院长,齐鲁工业大学工商办理学院院长。2018年8月起任齐鲁工业大学(山东省科学院)社科处处长,2017年5月起任本公司独立董事。邹志勇先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分或证券买卖所惩戒,其与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无亲属联系;与公司及控股股东、实践操控人不存在相相联系,未持有本公司股份。邹志勇先生自2017年3月获得独立董事任职资历。

包敦安先生,我国籍,1974年出世,民进党员,博士学历、副教授。曾任青岛海尔集团出售司理,山东工商学院教师,烟台红壹佰照明电器有限公司营销总监、鲁东大学商学院商场营销系主任。2010年起任鲁东大学教师,2015年5月22日起任本公司独立董事。包敦安先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分或证券买卖所惩戒,与公司其他董事、监事、高档办理人员之间无亲属联系;其与公司及控股股东、实践操控人不存在相相联系,未持有本公司股份。包敦安先生自2015年4月起获得独立董事任职资历。

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 布告编号:2019-010

第九届监事会第七次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。

烟台泰和新资料股份有限公司第九届监事会第七次会议于2019年4月19日在本公司举行。本次会议由监事会主席王蓓女士招集和掌管,会议告诉于2019年4月8日以专人送达和传真方法宣布。会议应到监事3名,实到监事3名,契合有关法令、行政法规、部门规章和《公司章程》的规矩。会议通过以下抉择:

1、以3票赞同、0票放弃、0票对立,通过2018年度监事会作业陈说。该陈说需求提交2018年度股东大会赞同。

2、以3票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于审阅2018年年度陈说的方案,对2018年年度陈说宣布以下审阅定见:

经仔细审阅,监事会以为董事会编制和审阅烟台泰和新资料股份有限公司2018年年度陈说及其摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实在状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

3、以3票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于审阅2019年第一季度陈说的方案,对2019年第一季度陈说宣布以下审阅定见:

经仔细审阅,监事会以为董事会编制和审阅烟台泰和新资料股份有限公司2019年第一季度陈说正文和全文的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实在状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

4、以3票赞同、0票放弃、0票对立,通过关于审阅2018年度内部操控自我点评陈说的方案,对2018年度内部操控自我点评陈说宣布以下审阅定见:

经仔细审阅,监事会以为公司已建立了较为完善的内部操操控度体系并能得到有用的履行。公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况,咱们赞同该陈说。

特此布告。

监 事 会

2019年4月22日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 布告编号:2019-011

关于2018年度日常相关买卖金额及

2019年度日常相关买卖估计布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、2018年度日常相关买卖状况

1、2018年度相关买卖概述

公司的相关方首要包含烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称“烟台民士达”)、烟台裕兴纸制品有限公司(以下简称“裕兴纸品”)、烟台泰和工程资料有限公司(以下简称“工程资料公司”)和万华化学集团股份有限公司(以下简称“万华化学”),公司向相关方出售芳纶短切纤维和沉析纤维,收购纸管、质料及油剂等,一起向相关方租借出产所需的厂房土地、供给其他归纳效劳。

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于赞同2018年度日常相关买卖的方案》,第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于与泰和工程资料公司日常相关买卖的布告》,相关状况已于2018年4月25日和2018年10月29日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网宣布(详见2018-020和2018-042号布告)。

2、2018年度日常相关买卖实践发作状况

单位:万元

因为从万华化学收购的MDI价格在2018年度继续坚持高位,导致总收购金额超出了年头估计规模。2019年4月19日,公司第九届董事会第十四次会议对新增相关买卖金额进行了批精承认。

二、2019年度相关买卖估计状况

1、相关买卖概述

2019年度公司估计发作的首要日常相关买卖规模与2018年度根本相同,详见“一、1、2018年度相关买卖概述”。

本次相关买卖已于2019年4月19日经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。在表决时,相关董事孙茂健、宋西全、马千里、迟海平、陈殿欣、孙朝辉进行了逃避,表决效果为3票赞同、0票放弃、0票对立。

依据《公司章程》的有关规矩,2019年与万华化学之间的相关买卖还需提交公司2018年度股东大会赞同。

2、2019年度估计相关买卖类别和金额

单位:万元

二、相关人介绍和相相联系

1、相关方根本状况(1)烟台民士达

烟台民士达注册本钱10,000万元公民币,法定代表人王志新,住所为烟台经济技能开发区峨眉山路1号内2号,一致社会信誉代码:913706006894842353,主营事务为芳纶纸及其衍出产品的制作、出售。到2018年12月31日,该公司总财物为26,328.37万元,股东权益为22,390.11万元;2018年完结运营收入11,223.44万元,净赢利1,635.71万元【以上数据经信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)审计】。

(2)裕兴纸品

裕兴纸品注册本钱60万美元,法定代表人常勇,住所为山东省烟台市栖霞市中桥镇开发区浙江路南首,一致社会信誉代码:913706867456783262,主营事务为纸管、纸板及相关纸制品的出产和出售。到2018年12月31日,该公司总财物为2,048.13万元;股东权益为1,814.93万元;2018年完结运营收入3,529.39万元,净赢利250.72万元【以上数据经山东永大管帐师事务一切限公司审计】。

(3)万华化学

万华化学注册本钱313,974.6626万公民币,法定代表人廖增太,住所为山东省烟台市经济技能开发区天山路17号,主营事务为安全出产许可证规模内化学风险品的出产;许可证规模内铁路专用线运营;丙烷、正丁烷(带有存储设备的)运营、仓储运营(以上运营项目有用期限以许可证为准)。聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍出产品的开发、技能效劳及相关技能人员培训;赞同规模内的自营进出口事务;化工产品(不含风险化学品)出售。到2018年12月31日,该公司总财物为7,691,265.92万元;归属于母公司的股东权益为3,377,873.57万元;2018年完结运营收入6,062,119.34万元,净赢利1,061,037.99万元【以上数据未经审计】。

(4)泰和工程资料

泰和工程资料注册本钱1,676万元公民币,法定代表人马千里,住所为山东省烟台市栖霞经济开发区中桥802省道以北浙江路南首,一致社会信誉代码:913706863103283867,主营事务为出产:浸胶线;出售:线、绳、布。到2018年12月31日,该公司总财物为2,213.89万元,股东权益为1,474.91万元;2018年完结运营收入2,226.40万元,净赢利190.27万元【以上数据经信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)审计】。

2、与本公司的相相联系(1)本公司直接持有烟台民士达15%的股权,本公司副总司理王志新女士任烟台民士达董事长。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3第(三)项的规矩,烟台民士达与公司构成相相联系。

(2)裕兴纸品系泰和新材集团的部属控股子公司。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3第(二)项的规矩,裕兴纸品与公司构成相相联系。

(3)万华化学与本公司的控股股东逐个泰和新材集团皆系国丰公司的控股子公司,依据《公司章程》和《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3第(二)项的规矩,万华化学与公司构成相相联系。

(4)本公司直接持有泰和工程资料30%的股权,本公司董事马千里先生担任该公司的履行董事。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3第(三)项的规矩,泰和工程资料与公司构成相相联系。

3、履约才能剖析

上述公司运营活动正常,财政状况杰出,具有杰出的履约才能。

四、相关买卖协议的首要内容

1、与烟台民士达的购销合同(1)合同首要条款:

标的:泰美达?间位芳纶短切纤维、沉析纤维;泰普龙?对位芳纶短切纤维、浆粕;民士达?芳纶纸。 姐姐好

规范、数量:甲方(指本公司及控股子公司,下同)依据乙方(指烟台民士达,下同)的要求,按所需种类向乙方出售芳纶产品;乙方依据甲方的需求,按所需种类向甲方出售芳纶纸,详细数量以收货单承认的数量为准。

价格:泰美达?间位芳纶沉析纤维和短切纤维如有商场价格,参照甲方揭露出售的商场价格承认;如无商场价格,依照出产本钱加成法承认,出产本钱赢利率不低于甲方同期惯例本白过滤短纤的均匀值。

泰普龙?对位芳纶短切纤维、浆粕,民士达?芳纶纸参照揭露秘汤出售的商场价格承认。

详细的出价格格以甲乙双魔鬼池死了多少人方承认的产品订单为准。

库存处理品价格依照库存产品的账龄和功能,由甲乙两边洽谈承认,出产本钱赢利率不受上述条款束缚。

付款方法及时刻:以电汇、银行承兑汇票方法付出货款,结算账期参照出售方揭露出售产品的客户均匀收款账期,准则上结算期不超越3个月。

交货方法、地址:送货至买方库房。

(2)相关买卖协议签署状况

公司已于2018年12月30日与烟台民士达签署《购销合同》,有用期为2019年1月1日至2019年12月3鉴真素鸭1日,自两边有权组织赞同后收效。

2、与烟台民士达的归纳效劳协议(1)合同首要条款:

甲方(指本公司及控股子公司,下同)向乙方(指烟台民士达,下同)供给水、电、蒸汽、劳保用品、备品备件、污水处理及食堂、安全捍卫、班车、商务用车、宿舍等效劳。

乙方每月付出给甲方归纳效劳费用2万元(包括甲方供给的食堂、安全捍卫、班车、宿舍等后勤项目效劳)。

甲方供给的其他效劳,可在实践发作时独自签署协议,参照商场价格承认效劳费用。

上述各项费用准则上每季度结算一次。

公司已于2018年12月31日与烟台民士达签署《归纳效劳协议》,有用期为2019年1月1日至2019年12月31日,自两边有权组织赞同后收效。

3、与裕兴纸品的购销合同(1)合同首要条款:

标的:纸管。

规范、数量和价格:乙方(指裕兴纸品,下同)依据甲方(指本公司及控股子公司,下同)的要求,按所需种类发货,价格以商场价格为根底,参照上一年度实践成交价格制定。详细规范、数量和价格以乙方开具并经甲方承认的销货清单为准。

上述价格经甲乙两边洽谈一致,能够依据商场行情进行调整;甲方依据需求收购其它规范的纸管,可依据商场行情与乙方洽谈抉择其价格。

付款:甲方以支票、银行承兑汇票方法付出乙方货款,准则上货到检验合格一个月后付款。

交货方法、地址:乙方送货至甲方库房。

包装物:为促进资源节省,完结循环运用,甲方可按每个0.45元的价格将纸管包装箱交由乙方收回运用。

2018年12月31日,公司与裕兴纸品签定《购销合同》,有用期为2019年1月1日至2019年12月31日,自两边有权组织赞同后收效。

4、与裕兴纸品的厂房租借及归纳效劳协议(1)合同首要条款:

甲方(指泰祥出资,下同)将坐落栖霞工业园内1#车间、锅炉房给乙方(指裕兴纸品,下同)运用,租借的厂房面积为10,286.62平方米,租借费用为每月8元/平方米,月计82,292.96元。

甲方供给乙方园区安全、卫生等效劳,每月收取办理费30,859.86元。

上述各项费用准则上每月结算一次。

泰祥出资已于2018年12月31日与裕兴纸品签署《厂房租借及归纳效劳协议》,有用期为2019年1月1日至2019年12月31日,自两边有权组织赞同后收效。

5、与裕兴纸品的作业室租借及归纳效劳协议(1)合同首要条款:

甲方(指裕祥化工,下同)将坐落栖霞工业园内作业楼一楼东三间作业室(136.74平方米)租借给乙方(指裕兴纸品,下同)运用,租借费用为每月15元/平方米,月计2,051.10元。

此外,甲方向乙方供给污水处理、食堂、安全捍卫等后勤效劳项目,乙方每月付出给甲方办理费用1.50万元。

裕祥化工已于2018年12月31日与裕兴纸品签署《作业室租借及归纳效劳协议》,有用期为2019年1月1日至2019年12月31日,自两边有权组织赞同后收效。两边可依据实践需求,对协议有用期进行恰当调整。

6、与万华化学的收购合同(1)合同首要条款:

产品

称号:纯MDI; 化学品称号: 4,4"-二苯基甲烷二异氰酸酯

称号:CDMDI-100L(H); 化学品称号:碳化二亚胺-脲酮亚胺改性4,4"-二苯基甲烷二异氰酸酯

称号:高纯氢氧化钠

产地:烟台或宁波

产品供货与返利:

详细的供货数量、付款及购买主体以两边盖章承认的“万华化学(烟台)出售有限公司产品出售合同”中约好为准。

甲方对乙方的返利约好见“万华化学2019年MDI产品返利合同”。

产品价格约好:

本合同中价格以甲乙两边承认的订单中的约好为准。

付款方法和付款时刻:

付款方法:乙方以电汇、银行承兑汇票等甲方认可的方法付出给甲方,详细付款方法以甲乙两边承认的订单为准。

付款时刻:详细付款时刻以甲乙两边承认的订单为准。

公司已于2019年2月11日与万华化学(烟台)出售有限公司(万华化学全资子公司)签署《2019年MDI产品供货合同》,于2018年12月10日与万安淘惠华化学(烟台)氯碱热电有限公司(万华化学控股子公司)签署《产品购销合同》,有用期均为2019年1月1日至2019年12月31日,自两边有权组织赞同后收效。

7、与泰和工程资料的收购合同(1)合同首要条款:

标的:纺丝油剂。

规范、数量:乙方(指泰和工程资料,下同)依据甲方(指本公司及控股子公司,下同)的要求,按所需种类向甲方出售纺丝油剂,实践交货数量和交货时刻依据甲方要求;乙方供给的产品应满意甲方提出的要求规范,规范中没有要求的,应契合职业规范或国家规范。

价格:甲乙两边洽谈客厅装饰,烟台泰和新资料股份有限公司2018年度陈说摘要,心肌梗塞承认。

付款方法及时刻:按季度付出,每季度末付出上季度货款,以承兑汇票付款(以甲方的实践付款方法为准)。

交货方法、地址:

交货地址:山东省烟台市开发区丁小根严蕊黑龙江路10号及峨眉山路1号。

为确保供货及时,乙方在接到甲方订购告诉后在七日内到货,时刻和数量以甲方签收的送货单为准。

公司已于2019年3月1日与泰和工程资料签署《购销合同》,有用期为2019年1月1日至2019年12月31日。

8、与泰和工程资料的购销合同(1)合同首要条款:

标的:泰普龙?对位芳纶纤维、长丝;浸胶线产品。

规范、数量:甲方(指本公司及控股子公司,下同)依据乙方(指泰和工程资料,下同)的要求,按所需种类向乙方出售芳纶产品;甲方客户如需求乙方产品,可从乙方收购或托付乙方加工浸胶线绳等产品,详细数量以收货单承认的数量为准。

价格:参照揭露出售的商场价格承认,详细价格以甲乙两边承认的产品订单为准。

付款方法及时刻:以电汇、银行承兑汇票方吉冈昌仁式付出货款,准则上结算期不超越1个月(收购对位芳纶纤维,购货当月28日前完结货款付出,准则上不超越当月)。

交货方法、地址:送货至买方库房。

公司已于2019年1月1日与泰和工程资料签署《购销合同》,有用期为2019年1月1日至2019年12月31日。

9、与泰和工程资料的厂房租借及归纳效劳协议(1)合同首要条款:

甲方(指泰祥出资,下同)将坐落栖霞工业园内2#车间租借给乙方(指泰和工程资料,下同)运用,租借的厂房面积为7,997.2平方米,租借费用为每月8元/平方米,月计63,977.6元。

甲方供给乙方园区安全、卫生等效劳,每月收取办理费23,991.6元。

泰祥出资已于2018年12月31日与泰和工程资料签署《厂房租借及归纳效劳协议》,有用期为2019年1月1日至2019年1291Boss月31日。

10、与泰和工程资料的作业室租借及归纳效劳协议(1)合同首要条款:

甲方(指裕祥化工,下同)将坐落栖霞工业园内作业楼一楼三间作业室(102平方米)、三楼四间宿舍(100.8平方米)租借给乙方(指泰和工程资料,下同)运用,租借费用为每月15元/平方米,月计3,042.00元。

此外,甲方向乙方供给污水处理、食堂、安全捍卫等后勤效劳项目,乙方每月付出给甲方办理费用1万元;乙方每月实践运用的电按当期商场价格付出。

裕祥化工已于2018年12月31日与泰和工程资料签署《作业室租借及归纳效劳协议》,有用期为2019年1月1日至2019年12月31日。

五、相关买卖意图和对本公司的影智盘体系响

本公司向烟台民士达出售芳纶短切纤维和沉析纤维,是为了依托烟台民士达的芳纶纸出产技能,开辟芳纶运用范畴,添加产品销量;向裕兴纸品收购纸管,是为了运用产地近的优势削减原资料库存,下降收购本钱;向泰和工程资料出售芳纶纤维,是为了依托泰和工程资料的芳纶浸胶线绳出产技能,开辟芳纶运用范畴,添加产品销量;向其收购油剂,是为了运用产地近的优势削减原资料库存,下降收购本钱;向万华化学收购质料,是为了满意企业正常出产需求,一起运用产地近的优势下降收购本钱。向相关方租借厂房土地、供给归纳效劳是为了进步公司相关财物的收益,并加强战略合作联系,bondik完结共赢和开展。

公司与相关方的买卖价格依照揭露、公平、公平的准则,依据公允的商场价格承认,不存在危害公司和整体股东利益的行为,对公司未来的财政状况和运营效果有活跃影响。公司的独立性未遭到影响,首要事务也不因而类买卖而对相关方构成依靠。

六、独立董事定见

公司独立董事事前签署了认可定见,赞同将上述相关买卖提交董事会审议。

独立董事对上述相关买卖宣布了独立定见,以为:上述相关买卖是公司正常运营的需求;相关买卖的定价遵从了揭露、公平、公平及商场准则,买卖价格公允合理;该买卖获得了董事会的赞同,在方案表决时,相关董事进行了逃避,买卖及决策程序契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩,对公司的整体股东是相等的,契合上市公司和整体股东的最大利益,未危害公司及其他股东、特别是中小股东和非相关股东的利益。

独立董事的独立定见详见2019年4月22日的巨潮资讯网。

七、备检文件

1、第九届董事会第十四次会议抉择;

2、公司与烟台民士达签署的《购销合同》、《归纳效劳协议》;

3、公司及子公司与裕兴纸品签署的《购销合同》、《厂房租借及归纳效劳协议》、《作业室租借及归纳效劳协议》;

4、公司与万华化学子公司签署的《2019年MDI产品供货合同》、《产品购销合同》;

5、公司与泰和工程资料签署的《油剂购销柳家合同》、《芳纶购销合同》、《作业室租借及归纳效劳协议》、《厂房租借及归纳效劳协议》;

6、独立董事事前认可定见、独立董事独立定见。

特此布告。

董 事 会

2019年4月22日

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 布告编号:2019-012

关于出资建造8,000吨/年防护用高功能间位芳纶高效集成工业化项意图布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

为满意客户日益添加的需求,进步间位芳纶商场供给才能和竞赛力,经第九届董事会第十四次会议赞同,公司拟出资建造8,000吨/年防护用高功能间位芳纶高效集成工业化项目,相关状况如下:

一、项目概略

1、项目称号:8,000吨/年防护用高功能间位芳纶高效集成工业化项目

2、施行主体:烟台泰和新资料股份有限公司

3、项目地址:烟台经济技能开发区化学工业园C-59

4、项目内容:在现有间位芳纶出产技能的根底上,进行技能工艺立异、出产功率进步和配备晋级,出资12亿元,新建聚合、纺丝、溶剂收回设备及配套的共用工程,构成年产8,000吨高功能间位芳纶的出产才能。项目达产后,估计年均可完结出售收入87,931万元,赢利总额21,015万元。

二、项目建造的必要性

新资料作为高技能工业的根底和先导,对国民经济的影响越来越明显,已成为衡量一国工业水平与科技实力的重要规范。芳纶现已被国家列入战略性新兴工业,国务院《关于加速培养和开展战略性新兴工业的抉择》(国发〔2010〕32号)中明确提出“进步碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高功能纤维及其复合资料开展水平”。

跟着我国经济水平的进步和间位芳纶国产化的完结,间位芳纶纤维及其制品的优秀功能现已被人们所知道和承受,其运用范畴不断扩展,已逐渐在耐高温过滤资料、防护服装、工业复合资料等范畴得到广泛运用,尤其是近几年出现了快速添加的开展势头,但在遍及推行方面与国外还有很大距离。查询标明,我国各范畴间位芳纶需求和用量将以每年近20%的速度递加,现在商场出现求过于供的局势,因而,急需扩展芳纶的出产规模和供给高端产品以满意各范畴的需求。

现在,全球间位芳纶产能约40,000吨/年,其间美国杜邦公司年产能约为20,000吨,是全球最大的间位芳纶出产企业;公司产能7,000吨,是全球第二大间位芳纶出产3355b企业,是国内参加全球间位芳纶竞赛的标杆企业。项目建成达产后,公司间位芳纶产能将到达12,000多吨(部分筛选老旧产能),产品系列包括17个种类,能进一步满意国内高端商场的需求,然后进步公司间位芳纶产品的世界竞赛力,推进我国芳纶职业工业晋级和技能进步。一起将进一步改动全球间位芳纶出产布局,使我国在世界间位芳纶工业中具有更高的话语权。

三、商场需求剖析

因其具有较好的热稳定性、阻燃性、电绝缘性和耐辐射性,芳纶及其制品成为重要的战略物资,是航空航天、国防、电子、通讯、环保、化工和海洋开发等范畴的重要根底资料。

从全球商场需求来看,2017年间位芳纶(不含造纸用纤维)终端消费总量约为26,900吨,其间美国约10,000吨,西欧国家约9,500吨,占有了70%的商场份额。我国的纤维用量已达5,000吨 ,但本乡终端消费量缺乏全球的10%,特别是高端防护用纤维仅占缺乏20%,与发达国家存在很大的距离,国内商场蕴含着巨大潜力。

从全球供需状况来看,其产能增速仍低于需求增速,间位芳纶商场未来依然出现求过于供的局势。通过多年的商场耕耘,芳纶在国内个别防护商场的运用已得到各方的认可,工业防护及警用防护范畴的需求呈逐年添加的趋势。国家消防服强制规范现已施行,其他警种、戎行的单兵防护及日常作训服防护质量的进步也已提上日程;一起国家工业防护商场潜力巨大,需求阻燃、耐高温等特种防护的作业人员约600万人,散布在冶金、电力、地矿、油田、化工等职业,间位芳纶是最契合国家规范要求的个别防护资料之一。跟着社会经济的开展、公民安全意识、防护规范的加强,以及“面子劳作”理念的推行和饯别,我国防护服装用间位芳纶纤维用量将以每年50%以上的速度递加,依据商场预测:到2020年,估计国内防护用间位芳纶商场需求量将到达3,000吨/年。(下转B19版)

证券代码:002254 证券简称:泰和新材 布告编号:2019-009

2018

年度陈说摘要

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